华泰证券(06886.HK)：2025年10月17日举行的2025年第一次临时股东大会H股股东代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年10月17日举行的2025年第一次临时股东大会H股股东代表委任表格）

华泰证券股份有限公司（于中华人民共和国注册成立，股份代号：6886）将于2025年10月17日（星期五）下午2时40分在中国江苏省南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室举行2025年第一次临时股东大会或任何续会。

本次会议审议事项包括：
1. 审议及批准本公司2025年度中期利润分配；
2. 审议及批准修订《华泰证券股份有限公司章程》；
3. 审议及批准修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》；
4. 审议及批准修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》；
5. 审议及批准不再设立监事会相关事项。

上述第2至第5项为特别决议案，以“*”标示。股东可委任大会主席或指定代表出席并投票，委任表格须由股东或其书面授权代理人签署。若为法人股东，须加盖法人印章或由董事或授权代理人签署。联名持有人须由股东名册内排名最先者签署。

股东应在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内划“”或填写持有H股数目以明确表决意见。未填、错填、无法辨认的表决票以及未提交的表决票将视为“弃权”。如无具体指示，受委代表可自行酌情投票。

本代表委任表格须于股东大会举行时间或指定表决时间前24小时送达公司H股证券登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。

填妥及交回代表委任表格不影响股东亲自出席大会并投票的权利。超过一名联名持有人出席时，仅股东名册内排名最先者具表决权。股东可委任多名代表，但各代表仅可按分配的H股股数行使表决权。