利记(00637.HK)：提名委员会之职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会之职权范围）

利記控股有限公司（股份代號：637）董事會於2025年9月26日批核提名委員會之職權範圍。提名委員會於2006年9月15日由董事會決議成立，主要目的為就董事之委任及董事會繼任計劃向董事會提出建議。

委員會成員由董事會不時任命，大多數成員須為獨立非執行董事，主席由董事會任命，且必須為董事會主席或獨立非執行董事。成員任期為兩年，可由董事會延長。公司秘書擔任委員會秘書。法定人數為兩位成員，其中至少一位為獨立非執行董事，方可行使委員會職權。

提名委員會每年至少召開一次會議，董事會或委員會成員可根據需要提議召開。會議通知須於開會前不少於三個工作日發出，並附議程及會議文件。秘書負責記錄會議過程、決議、出席情況及成員提出之疑慮，會議紀錄初稿及定稿應於合理時間內發送全體成員。

委員會主席或其代表（須為委員會成員）應出席股東週年大會，回應股東就委員會事務之提問。

委員會職責包括：每年檢討董事會架構、人數及組成，提出變動建議；物色合資格董事人選並提出提名建議；評核獨立非執行董事之獨立性；就董事委任、重選及繼任計劃（特別是主席及行政總裁）向董事會建議；支援董事會表現之定期評估。履行職責時應考慮上市規則及相關因素。

委員會主席須於每次會議後向董事會匯報，並就需改善事項提出建議，必要時向董事會提交報告以供編製年報。委員會應定期檢討自身表現、組成及職權範圍，並建議必要變更。

董事會授權委員會在其職權範圍內調查事務，可向員工索取資料，並獲管理層提供所需資源。委員會可於公司承擔費用下聘請外部法律或專業意見，包括聘用中介機構評估候選人資格，並可邀請具相關經驗之外部人士列席會議。