华泰证券(06886.HK)：2025年第二次H股类别股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次H股类别股东会通告）

华泰证券股份有限公司（股份代号：6886）将于2025年10月17日（星期五）下午2时40分，在中国江苏省南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室举行2025年第二次H股类别股东会（“H股类别股东会”），会议将审议以下特别决议案：

1. 审议及批准修订《华泰证券股份有限公司章程》；
2. 审议及批准修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》；
3. 审议及批准修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案及董事会建议详情载于公司2025年9月26日发布的通函，该通函已刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.htsc.com.cn），并按H股股东选择的通讯方式寄发。

H股股东须于2025年10月13日（星期一）下午四时三十分前完成股份过户登记，方可出席本次会议并投票。委托代表须于会议举行时间24小时前将签署的代表委任表格及相关授权文件送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。会议表决将以投票方式进行，各项特别决议案须由出席会议并有表决权的股东所持股份总数的三分之二以上通过。

根据上市规则，任何在决议案中有重大利益的股东须放弃表决权。截至最后实际可行日期（2025年9月23日），董事会不知有任何股东需就本次决议案放弃投票。

会议预计不超过半天，股东参会交通及食宿费用自理。公司注册地址为中国江苏省南京市江东中路228号，联系部门为董事会办公室。