华泰证券(06886.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

華泰證券股份有限公司（股份代號：6886）謹訂於2025年10月17日（星期五）下午2時40分在中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行2025年第一次臨時股東大會。

會議將審議以下決議案：
1. 審議及批准本公司2025年度中期利潤分配；
2. 審議及批准修訂《華泰證券股份有限公司章程》；
3. 審議及批准修訂《華泰證券股份有限公司股東會議事規則》；
4. 審議及批准修訂《華泰證券股份有限公司董事會議事規則》；
5. 審議及批准不再設立監事會相關事項。

其中，第1項為普通決議案，須由出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過；第2至第5項為特別決議案，須由出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

H股股東登記截止日期為2025年10月13日（星期一）下午四時三十分。股東須於此時間前將股份過戶文件送交H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，方可出席大會。委任代表須於大會舉行時間24小時前將委任表格及相關文件送達指定地址。

根據上市規則，所有表決將以投票方式進行。股東在相關決議案中無已知重大利益，無需放棄表決權。大會預計不超過半日，股東費用自理。

相關通函已於2025年9月26日刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.htsc.com.cn）。