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惠云钛业: 董事会提名委员会工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-18 23:09:22

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（原标题：董事会提名委员会工作制度（2025年9月））

广东惠云钛业股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期内离职则自动丧失资格。主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等，并向董事会提出建议，董事会未采纳需说明理由并披露。会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，委员有保密义务。本制度自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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