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新宝股份: 股东会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-18 21:56:11

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（原标题：股东会议事规则（2025年9月））

广东新宝电器股份有限公司股东会议事规则于2025年9月18日经2025年第一次临时股东大会审议通过。规则明确股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、增资减资、合并分立、修改章程等职权。股东会分为年度会议和临时会议，出现董事人数不足6人、亏损达实收股本三分之一等情形时应召开临时会议。会议由董事会召集，特定情况下独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可自行召集。股东会提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。规则还明确了会议通知、召开程序、决议公告及法律意见书出具等要求。本规则为公司章程附件，由董事会负责解释。

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