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新宝股份: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-18 21:55:29

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

广东新宝电器股份有限公司董事会议事规则于2025年9月18日经2025年第一次临时股东大会审议通过。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载的可免除责任。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释。

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