（原标题：水井坊十一届董事会2025年第三次会议决议公告）
四川水井坊股份有限公司于2025年9月18日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第三次会议，应参与表决董事9人，实际参与9人，会议合法有效。会议审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。因Haiying Cheng女士当选公司董事，根据相关规定，补选其为第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，任期与本届董事会一致。调整后，战略委员会由John Fan（范祥福）任召集人，成员包括胡庭洲、蒋磊峰、John O’Keeffe、Haiying Cheng、张永强、张鹏；审计委员会由饶洁任召集人，成员为张鹏、李欣、Haiying Cheng；提名委员会由张鹏任召集人，成员包括饶洁、李欣、John Fan（范祥福）、胡庭洲；薪酬与考核委员会由李欣任召集人，成员为张鹏、饶洁、John O’Keeffe、Haiying Cheng。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
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