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中粮科工: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-09-18 17:37:07

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中粮科工股份有限公司于2025年9月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议同意修订《公司章程》及其附件，拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更登记。审议通过修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等21项治理制度，部分需提交股东大会审议。审议通过制定《董事及高级管理人员离职管理办法》。聘任张楠先生为公司总法律顾问。补选刘慧龙先生为第三届董事会独立董事候选人，其为会计专业人士，将兼任审计与风险委员会主任委员、提名委员会委员。审议通过调整公司组织架构。决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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