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中粮科工: 中粮科工股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-09-18 17:21:16

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中粮科工股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则规定，委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期三年，可连任，独立董事连续任职不超过六年。主要职责包括研究中长期发展战略、科技创新规划、重大投资融资方案、资本运作、技术引进及ESG等重大事项，并提出建议，同时对实施情况进行检查。会议分为定期和临时，每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，有效期十年。本细则自董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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