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航锦科技: 第十届董事会第1次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 22:22:50

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（原标题：第十届董事会第1次临时会议决议公告）

航锦科技股份有限公司于2025年9月15日召开第十届董事会第1次临时会议，选举蔡卫东为公司董事长，姚可为副董事长。董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员已确定。会议聘任丁贵宝为公司总经理，胡冯娇为副总经理、财务总监，王东川为董事会秘书。上述任职任期均至本届董事会届满。相关简历详见公司于2025年8月30日及9月16日披露的公告。所有议案均获董事会全票通过，并经独立董事专门会议或相关委员会审议通过。会议召集和召开程序符合规定。

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