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银座股份: 银座股份第十四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:50:20

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（原标题：银座股份第十四届董事会第一次会议决议公告）

银座集团股份有限公司于2025年9月12日召开第十四届董事会第一次会议，选举徐峰为公司董事长。会议审议通过选举董事会专门委员会成员，设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会召集人及委员名单确定。会议通过聘任公司高级管理人员的议案，暂由罗逸贤代行总经理职责，聘任罗逸贤、程晓勇、张林涛为公司副总经理，魏东海为财务负责人。会议同意聘任徐宏伟为公司董事会秘书，柏冰冰为证券事务代表。上述人员任期均与第十四届董事会任期一致。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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