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深纺织Ａ: 第八届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 22:51:19

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（原标题：第八届董事会第四十三次会议决议公告）

深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年9月12日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》《关于修订<董事会薪酬考核委员会工作条例>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<投资管理制度>的议案》，上述议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还通过《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，同意子公司盛波光电与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作，预计2025年度关联交易总额不超过19,300万元，该议案亦需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。

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