三友科技: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：834475 证券简称：三友科技公告编号：2025-096
三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年9月9日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室以现场及通讯方式召开，会议由董事长吴用主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长吴用为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，确认独立董事马可一、独立董事张彦周、董事楼爱飞为第四届董事会审计委员会成员，其中马可一为会计专业人士，担任召集人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。上述议案均不涉及关联交易，无需提交股东会审议。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。