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凯腾精工: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 19:39:03

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（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

北京凯腾精工制版股份有限公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会，无需提交股东会审议。会议还审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，涉及多项制度的制定与修订，部分子议案需提交股东会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年9月26日召开临时股东会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

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