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广汇能源: 广汇能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-11 18:30:17

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（原标题：广汇能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

广汇能源股份有限公司将于2025年9月19日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要包括：制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划；更换董事万良辉、张涛，独立董事吴中华；增补戚庆丰为内部问责委员会成员；取消监事会并废止《监事会议事规则》，由审计委员会履行监事会职权；修订《公司章程》部分条款，涉及删除监事会相关内容、调整注册资本、完善股东权利、增加控股股东和独立董事相关规定等；同步修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项内控制度；续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用400万元。相关议案均提请股东大会审议。

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