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达实智能: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-02 23:00:37

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

深圳达实智能股份有限公司于2025年9月2日召开第九届董事会第一次会议，选举刘磅先生为公司董事长。董事会下设各专门委员会成员确定：审计委员会由吴申军（主任委员）、刘磊、刘昂组成；提名委员会由吴申军（主任委员）、刘磅、刘磊组成；薪酬与考核委员会由刘磊（主任委员）、吴申军、刘昂组成；战略及可持续发展（ESG）委员会由刘磅（主任委员）、王东、苏俊锋组成。会议聘任苏俊锋为公司总经理，程朋胜、易鸿、单成保、管小芬为副总经理，管小芬为董事会秘书，杨卉为财务总监，许亚姿为内部审计负责人，李硕为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。所有议案均获全票通过。

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