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电科数字: 中电科数字技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-02 19:12:47

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（原标题：中电科数字技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

中电科数字技术股份有限公司于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事、总经理张为民主持，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东及代理人共419人，代表有表决权股份347,350,011股，占公司有表决权股份总数的50.6137%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《2025年半年度利润分配预案》。其中，取消监事会的议案为特别决议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获过半数通过。国浩律师（上海）事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。

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