（原标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市竞天公诚律师事务所就合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月29日召开，审议并通过了6项议案，包括修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、修订公司治理制度、制订未来三年股东分红回报规划及调整独立董事津贴。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案均获得有效通过。其中，《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》及部分治理制度修订为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意；其余为普通决议事项，获二分之一以上同意。出席现场会议的股东代表17名，代表股份占公司有表决权股份总数的57.1401%，网络投票股东123名，占4.9058%。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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