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立方制药: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-08-30 06:25:28

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

合肥立方制药股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共141名，代表股份118,000,174股，占公司有表决权股份总数的62.0459%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于制订未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》及《关于调整公司独立董事津贴的议案》。季俊虬、邓晓娟、崔欢喜、季铁城当选非独立董事；杨模荣、李进华、史静当选独立董事。所有议案均获通过，表决程序及结果合法有效。北京市竞天公诚律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。

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