五洲新春: 五洲新春第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：五洲新春第五届监事会第五次会议决议公告）

浙江五洲新春集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年8月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席王明舟主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》，具体内容详见同日披露的相关报告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的相关报告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，修订后的《公司章程》已同日披露。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王明舟回避表决。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请股东大会审议通过。

浙江五洲新春集团股份有限公司监事会于2025年8月28日发布此公告。