（原标题：上海环境集团股份有限公司董事会议事规则）
上海环境集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订稿）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则适用于全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员及其他相关人员。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期3年，可连选连任。董事会设董事长1人，可设副董事长，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议财务预算和决算方案、制定利润分配方案、决定重大收购、分立、解散等事项。董事长为公司法定代表人，行使多项职权，如主持股东会和董事会会议、签署公司股票和债券等。董事会设立审计、战略、薪酬与考核、ESG等专门委员会，各委员会负责特定领域的工作并向董事会提出建议。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情况召开。会议通知、提案、表决、决议等程序均有明确规定，确保决策过程的规范性和透明度。
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