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星湖科技: 监事会会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 09:05:02

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（原标题：监事会会议决议公告）

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2025年8月26日召开第十一届监事会第九次会议，应参会监事3人，实际参会3人，会议由监事会主席庄新主持，会议召集召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》，认为报告编制符合规定，内容真实反映公司经营管理和财务状况，未发现相关人员违反保密规定行为。会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过240万元（含公司及全部境内控股子公司）。该事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层协商具体审计费用及签署相关协议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

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