永臻股份: 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告）

永臻科技股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，删除《公司章程》中“监事会”相关表述并修改为“审计委员会”。此外，新增“控股股东和实际控制人”章节，明确规定其对上市公司的义务；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，明确各专门委员会职权；完善“内部审计”章节，强化内部审计机构的作用。

公司还修订及制定了多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制度》《授权管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员离职制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《市值管理制度》等。上述修订及制定的制度中，部分需提交股东会审议。

公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营层具体办理相关备案手续。修改后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站披露的内容。