（原标题：安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）
安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室召开，会议由董事长郑安政先生召集并主持，全体董事出席。会议审议通过以下议案：《2025年半年度报告及其摘要》，续聘公司2025年度外部审计机构，取消监事会并修订《公司章程》，制定修订公司相关制度，公司2024年第一期、第二期、第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权，调整上述三期股票期权激励计划行权价格，以及提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过，无反对票。其中，续聘外部审计机构、取消监事会修订章程、部分制度制定修订等议案尚需提交股东大会审议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。具体内容详见2025年8月28日公司披露于上海证券交易所网站及选定信披媒体的相关公告。
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