广合科技: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知于2025年8月23日发出。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长肖红星先生主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网的相关公告。该议案已由董事会战略与ESG委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》，修订后的制度自公司H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，具体内容详见巨潮资讯网。该议案同样需提交2025年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见相关媒体和巨潮资讯网的公告。

会议形成的决议均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。备查文件包括公司第二届董事会第十七次会议决议及战略与ESG委员会2025年第四次会议决议。广州广合科技股份有限公司董事会于2025年8月28日发布此公告。