（原标题：厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）
厦门吉比特网络技术股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》。职工人数三百人以上且未设监事会的公司，董事会中应有职工代表，故董事会成员由7名增至8名，增设1名职工代表董事。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，调整法定代表人职责、财务资助、对外担保、股东权利、董事义务、独立董事制度、审计委员会职责等内容。审计委员会行使监事会职权，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督。公司提请股东会审议上述议案，并授权总经理或指定人员办理工商备案事宜。修订后文件已披露于上交所网站。
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