味知香: 第三届监事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：605089 证券简称：味知香公告编号：2025-047

苏州市味知香食品股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场方式召开，会议由监事会主席朱平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了三项议案。

第一项，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告内容和格式符合证监会和上交所规定，编制和审议程序合法合规，真实反映公司2025年半年度经营成果和财务状况，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

第二项，审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，监事会确认报告与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益行为，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

第三项，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分制度的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》并同步制定、修订部分制度，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。