（原标题：成都先导药物开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告）
成都先导药物开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、提质增效重回报行动方案半年度评估报告。董事会同意取消监事会，修订公司章程及其附件，修订、制定及废止部分治理制度。会议审议通过董事会换届选举议案，提名JIN LI（李进）等5人为非独立董事候选人，郭云沛、唐国琼、薛军福为独立董事候选人。审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、2025年员工持股计划（草案）及其管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。上述需审议事项将提交公司股东大会表决。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。
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