（原标题：千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）
千禾味业食品股份有限公司于2025年8月27日召开第五届董事会第六次会议，应参会董事9名，实际参会9名，会议由董事长伍超群主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》，认为报告公允反映公司财务状况和经营成果；审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为募集资金使用符合相关规定；审议通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意提交股东大会审议；审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的中期报告》，将在半年报中披露；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。公告编号：临2025-028。
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