味知香: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-046

苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年8月26日召开，会议由董事长夏靖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》并同步制定、修订部分制度，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年9月16日在公司会议室召开第一次临时股东大会，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。