新锐股份: 新锐股份第五届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：新锐股份第五届监事会第十四次会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。苏州新锐合金工具股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年8月26日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席薛佑刚先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：1. 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案，报告编制和审核程序符合相关规定，所披露信息真实、准确、完整。2. 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，募集资金存放和使用符合相关规定。3. 关于2025年半年度利润分配方案的议案，方案符合法律法规和公司章程规定。4. 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司部分治理制度的议案，公司将不再设置监事会并修订相关制度。5. 关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案，向武汉新锐合金工具有限公司增资不超过4,000万元用于研发中心建设项目。6. 关于变更公司2025年度会计师事务所的议案，拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构。7. 关于开展外汇套期保值业务的议案，资金额度不超过7,000万美元，有效期12个月。