苏利股份: 苏利股份：战略委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

（原标题：苏利股份：战略委员会工作细则（2025年8月））

江苏苏利精细化工股份有限公司战略委员会工作细则（2025年8月修订），旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。细则规定战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由3名董事委员组成，由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，经董事会选举产生，设主任委员1名。委员会任期与董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并补足人数。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查。委员会提案需提交董事会审议决定。战略委员会工作小组负责前期准备工作，提供相关资料，委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。会议至少应有2/3以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由公司董事会办公室保存至少十年。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式呈报公司董事会。出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项有保密义务。本工作细则自董事会通过之日起实施。