大名城: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2025-054 上海大名城企业股份有限公司将于2025年9月9日召开第四次临时股东大会，会议由董事局召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1举行，时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月9日的交易时间段。会议将审议六个议案，包括修订《公司章程》及其附件、不再设立监事会、修订《独立董事制度》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》和修订《募集资金管理制度》。上述议案已由第九届董事局第十九次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。特别决议议案为议案1和2，需特别决议通过。中小投资者单独计票的议案为议案1和2。会议出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。自然人股东需持身份证、股东账户卡、持股证明登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证登记。会议登记时间为9月9日14点00分至14点30分，联系电话为021-62478900。