恒生电子: 恒生电子股份有限公司九届四次董事会决议公告内容摘要

（原标题：恒生电子股份有限公司九届四次董事会决议公告）

恒生电子股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年8月21日召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度总裁工作报告》，同意11票。
2. 审议通过《公司2025年半年度报告》，同意11票。报告详见上海证券交易所网站。
3. 审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意10票，关联董事范径武先生回避表决。
4. 审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意10票，关联董事范径武先生回避表决。
5. 审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就并注销部分股票期权的议案》，同意10票。
6. 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，同意8票，关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意8票。
8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意8票。
9. 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划草案及其摘要>的议案》，同意8票。本议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意8票。
11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意8票。
12. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意11票。

特此公告。恒生电子股份有限公司2025年8月23日。