*ST花王: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

花王生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容见同日披露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。审议结果为四票同意，零票反对，零票弃权，三票回避，关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容见同日披露的《关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-113）。审议结果为七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的议案》，具体内容见同日披露的《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的公告》（公告编号：2025-114）。审议结果为七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，具体内容见同日披露的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2025-115）。审议结果为七票同意，零票反对，零票弃权。特此公告。花王生态工程股份有限公司董事会2025年8月23日。