（原标题：关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告）
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-026 渤海水业股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于2025年8月22日上午10：00以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际出席9人，会议由董事长王新玲女士主持，监事和高管列席。会议审议并通过以下议案：1、《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王新玲、梁赓、侯双江、韩宏大回避表决；2、《关于补充预计日常关联交易的议案》，表决结果同样为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事同样回避表决。交易对手方为天津市管道工程集团有限公司，为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司的一致行动人、持股5%以上股东天津水务集团有限公司实际控制的公司。上述议案已由公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。备查文件包括第八届董事会第二十三次（临时）会议决议及独立董事专门会议2025年第三次会议决议。特此公告。渤海水业股份有限公司董事会2025年8月22日。
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