上海能源: 上海能源第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海能源第九届董事会第八次会议决议公告）

上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年8月21日召开，应到董事8人，实到8人。会议听取了2025年上半年董事会授权事项行权情况汇报，审议通过以下议案：

1. 审议通过关于公司2025年半年度报告的议案，报告依法披露在指定媒体。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于2025年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案，4名关联董事回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过关于公司2025年度中期利润分配预案的议案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共派发65,044,620.00元。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过关于公司2025年投资计划年中调整的议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过关于公司2024年度超额利润分享兑现方案和2025年度超额利润分享实施细则的议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过关于公司企业负责人2024年度薪酬分配情况的议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海大屯能源股份有限公司董事会2025年8月22日。