（原标题：上海凤凰第十一届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰 B股 编号：2025-049 上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会于2025年8月12日以书面和邮件形式发出会议通知，会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名，全体高级管理人员列席会议，董事长胡伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：一、审议通过了《上海凤凰关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，内容详见上海证券交易所网站。二、审议通过了《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，内容详见相关公告。特此公告。上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2025年8月23日。
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