（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-062 深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月22日召开，应出席董事七人，实际出席七人。会议由董事长邱扬先生主持，审议通过以下议案：1. 《公司2025年半年度报告及其摘要》；2. 《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；3. 《关于修订<公司章程>的议案》；4. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；6. 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；7. 《关于调整董事会战略委员会的议案》；8. 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；9. 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》；10. 《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》；11. 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议还决定将部分议案提交公司股东会审议。特此公告。深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日
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