（原标题：丽尚国潮第十届董事会第三十七次会议决议公告）
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-054
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事郭德明因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托董事吴林代为出席并表决。会议由董事长吴小波主持，符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2025年半年度报告及摘要相关内容，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《丽尚国潮2025年半年度报告》和《丽尚国潮2025年半年度报告摘要》。
审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司2025年半年度计提资产减值准备的相关内容，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《丽尚国潮关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会2025年8月23日。
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