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深高速: 第九届董事会第五十六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-23 10:59:01

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（原标题：第九届董事会第五十六次会议决议公告）

证券代码：600548 股票简称：深高速公告编号：临 2025-075 深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议公告。董事张坚因公务原因未能亲自出席，委托独立董事徐华翔代为出席并表决。会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式在深圳举行，应到董事11人，实际出席11人。

会议审议并通过以下议案：1. 关于2025年半年度报告及摘要的议案，包括计提资产减值准备约人民币9,216万元，涉及固定资产、存货、应收款项等；2. 2025年半年度重大风险评估报告；3. 制定《深高速集团企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》；4. 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；5. 修订《募集资金管理制度》。所有议案均获全票通过。董事会审核委员会和风险管理委员会分别对相关议案进行了事前审核并通过。公告同日在上海证券交易所网站披露。

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