（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-049
合肥汇通控股股份有限公司将于2025年9月8日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。
会议审议议案包括：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及关于修订公司相关制度的议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、独立董事制度、防止控股股东及关联方资金占用管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度。
各议案已由公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月23日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。股权登记日为2025年9月1日，登记时间为2025年9月5日9:00-17:00。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
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