华大智造: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-049 深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式举行，应到董事10人，实到董事10人。会议由董事牟峰先生主持。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。2. 审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，认为募集资金存放与使用符合相关规定。3. 审议通过《关于〈公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告〉的议案》。4. 审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》，新增公司层面业绩考核指标，8票同意，2票回避。5. 审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，8票同意，2票回避。6. 审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》，9票同意，1票回避。7. 审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，9票同意，1票回避。8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月8日召开。