中颖电子: 董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月）内容摘要

（原标题：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月））

中颖电子股份有限公司发布董事及高级管理人员薪酬管理办法，旨在完善薪酬管理，优化公司治理结构。办法适用于公司董事、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。薪酬确定遵循竞争力、基础薪酬、绩效薪酬及激励与约束并重的原则。董事薪酬政策须经股东会审议通过。

独立董事每年领取固定津贴10万元人民币（税后），不与公司经营绩效挂钩，出席现场会议的独立董事每次领取2000元交通津贴。非独立董事不领取职务津贴，但交通补贴实报实销。

董事和高管的个人年薪总额与公司年度经营绩效考评及获利绑定，上限根据年度扣非税后净利润同比增幅确定：扣非净利同比增长30%及以上，年薪总额上限为扣非税后净利润的1.0%；增长介于5%至30%，上限按0.5%至1.0%线性调整；增长小于5%，上限为0.5%；扣非净利为正但同比负增长，上限为扣非税后净利润的0.4%或全体员工平均薪酬的4倍；扣非净利为负，上限为全体员工平均薪酬的3倍。

董事和高管年薪方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事长决定具体发放事宜。若年薪总额超上限或需调整，须经董事会薪酬与考核委员会审议，超过30%需经董事会、股东会审议通过。办法自股东会审议通过之日起实施，授权董事会解释并修订。