（原标题：仙鹤股份第四届董事会第一次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。仙鹤股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第一次会议，选举王敏良先生为董事长，王敏强先生为副董事长，任期均为三年。会议还选举产生了第四届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和可持续发展（ESG）委员会。此外，会议审议通过了聘任王敏良先生为总经理，王敏岚女士、戴贤中先生等六人为副总经理，张诚先生为总工程师，王敏岚女士为财务负责人，王昱哲先生为董事会秘书，叶青先生为证券事务代表，任期均为三年。会议还审议通过了2025年半年度报告全文及摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告以及2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。具体内容详见上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体同日披露的相关公告。仙鹤股份有限公司董事会2025年8月23日。
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