安洁科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应出席董事九名，实际出席九名。会议由董事长王春生主持，高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，财务信息已由董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请公证天业会计师事务所担任公司2025年度审计机构，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》，包括新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《内部控制制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《会计师事务所选聘制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》。其中，《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月25日15:30召开。