中颖电子: 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告）

中颖电子股份有限公司于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，并召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。第六届董事会由宋永皓、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣、向延章、王志华、李军、李建军、高文忠、周华栋组成，任期自审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任的高级管理人员包括总经理宋永皓，副总经理向延章、张学锋、朱秉濬，董事会秘书潘一德，财务总监谷敏芝，证券事务代表徐洁敏。上述人员任期均为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。此外，第五届董事会部分成员及监事任期届满离任，公司对相关人员在任职期间的勤勉工作表示感谢。