大名城: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2025-054 上海大名城企业股份有限公司将于2025年9月9日14点30分在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1召开2025年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事局召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事局议事规则》的议案、关于不再设立监事会的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《对外担保管理制度》的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。各议案已披露于2025年8月23日上海证券交易所网站及指定媒体。特别决议议案为1、2项，对中小投资者单独计票的议案为1、2项。股权登记日为A股2025年8月29日，B股2025年9月4日。自然人股东需持身份证、股东账户卡、持股证明登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。联系电话：021-62478900，联系人：迟志强。