晶澳科技: 中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司部分募投项目结项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司部分募投项目结项的核查意见）

晶澳太阳能科技股份有限公司于2025年8月22日召开第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了关于部分募投项目结项的议案。鉴于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。中信证券股份有限公司作为保荐人对此次结项事项进行了核查。

募集资金基本情况显示，公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额为8,960,307,700.00元，扣除发行费用后募集资金净额为8,933,848,025.97元。募集资金主要用于包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目、年产10GW高效率太阳能电池片项目以及补充流动资金。

截至2025年8月15日，“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”的募集资金专户存储情况显示，三个账户合计余额为85.72万元。截至2025年6月30日，该项目主体已达到预定可使用状态并开展结项审计，募集资金使用及节余情况表明，该项目不存在节余募集资金，投资金额超出拟投入募集资金部分由公司自筹资金解决。

公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了关于部分募投项目结项的议案，监事会认为该事项符合相关规定。保荐人中信证券对此次结项事项无异议。